AC screening-alert-adjudication-amir-fadavi

Определяет, является ли совпадение, сгенерированное проверкой санкций, PEP или негативных СМИ, истинным положительным результатом, ложным положительным результатом или требует эскалации человеком. Используйте, когда пользователь представляет оповещение о проверке, совпадение имени со списком наблюдения (OFAC SDN, сводный список ЕС, UK OFSI, список ООН, список PEP, совпадение негативных СМИ и т. д.) или просит очистить оповещение о проверке / уменьшить количество ложных срабатываний / определить, является ли помеченное имя фактически указанным лицом. Используйте, даже когда пользователь описывает задачу в неформальной манере — «находится ли этот человек действительно в санкционном списке», «получили ли мы реальное совпадение», «очистить это оповещение», «у меня есть совпадение по X» — все это задачи по проверке и определению. Предоставляет детерминированное определение с полным аудиторским следом (структурированный JSON + понятное повествование). Предназначен для использования аналитиками по комплаенсу и системами проверки.

машинный переводПоказать оригиналСкрыть оригинал«Adjudicates whether a hit generated by sanctions, PEP, or adverse-medi…»

Adjudicates whether a hit generated by sanctions, PEP, or adverse-media screening is a true positive, false positive, or requires human escalation. Use whenever a user presents a screening alert, a name match against a watchlist (OFAC SDN, EU consolidated list, UK OFSI, UN list, PEP list, adverse media hit, etc.), or asks to clear a screening hit / reduce false positives / determine whether a flagged name is actually the listed party. Use even when the user describes the task casually — "is this person actually on the sanctions list", "did we get a real match", "clear this alert", "I have a hit on X" — these are all screening-adjudication tasks. Produces a deterministic determination with full audit trail (structured JSON + human-readable narrative). Designed for use by compliance analysts and screening systems.

Определяет, является ли совпадение, сгенерированное проверкой санкций, PEP или негативных СМИ, истинным положительным результатом, ложным положительным…

Как процесс C 64/100 · Есть пробелы — слабые места: входы и предусловия, ошибки и развилки